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Blanqueo de Capitales: Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Barcelona: Bosch, S.A., 2009Edición: 1a edDescripción: 412 p.: cuadros.; 16 x 22 cmISBN: - 978-84-9790-500-8
- 330.9 - Situación y condiciones económicas
Contenidos:
Cuestiones preliminares: Descripción del fenómeno del blanqueo de capitales.-- Normativa aplicable al blanqueo.-- La perspectiva penal.-- Una constante en el blanqueo: Los paraísos fiscales.-- Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala.-- Organismos relacionados con la prevención del blanqueo.-- La solución global: El intercambio de información.-- Anexos.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros
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Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 330.9 L841b 13B03085 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13B03085 |
Incluye: Indice
Cuestiones preliminares: Descripción del fenómeno del blanqueo de capitales.-- Normativa aplicable al blanqueo.-- La perspectiva penal.-- Una constante en el blanqueo: Los paraísos fiscales.-- Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala.-- Organismos relacionados con la prevención del blanqueo.-- La solución global: El intercambio de información.-- Anexos.
2009
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