Blanqueo de Capitales: Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria
Lombardero Expósito, Luis Manuel
Blanqueo de Capitales: Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria - 1a ed - Barcelona: Bosch, S.A., 2009 - 412 p.: cuadros.; 16 x 22 cm.
Incluye: Indice
Cuestiones preliminares: Descripción del fenómeno del blanqueo de capitales.-- Normativa aplicable al blanqueo.-- La perspectiva penal.-- Una constante en el blanqueo: Los paraísos fiscales.-- Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala.-- Organismos relacionados con la prevención del blanqueo.-- La solución global: El intercambio de información.-- Anexos.
2009
978-84-9790-500-8
CAPITAL
PARAISOS FISCALES
PERSPECTIVA PENAL
DERECHO
330.9 - Situación y condiciones económicas
Blanqueo de Capitales: Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria - 1a ed - Barcelona: Bosch, S.A., 2009 - 412 p.: cuadros.; 16 x 22 cm.
Incluye: Indice
Cuestiones preliminares: Descripción del fenómeno del blanqueo de capitales.-- Normativa aplicable al blanqueo.-- La perspectiva penal.-- Una constante en el blanqueo: Los paraísos fiscales.-- Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: la hawala.-- Organismos relacionados con la prevención del blanqueo.-- La solución global: El intercambio de información.-- Anexos.
2009
978-84-9790-500-8
CAPITAL
PARAISOS FISCALES
PERSPECTIVA PENAL
DERECHO
330.9 - Situación y condiciones económicas