El juicio penal por: lavado o blanqueo de dineros provenientes del narcotrafico: (delitos de Conversión o Tranferencia de bienes y el tráfico de drogas referentes a la Legislación Ecuatoriana)
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: 1994Edición: 1a edDescripción: 468 p.: 22 x 15 cmTema(s): Clasificación CDD: - 347.077 - Juicios y Sentencias
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros
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Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 347.077 G216j 13B01489 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13B01489 |
Incluye: Bibliografía e índice
Parte teórica sobre el delito de lavado de dinero.-- Preparar, facilitar, asegurar los resultados o garantizar la impuntualidad.-- Responsabilidad.-- Quienes lavan dinero en el Ecuador.-- otras consideraciones sobre el Sujeto Activo.-- fuentes de lavado de dinero.-- etapas del lavado de dinero.-- No a las drogas pero si en realidad: Si.-- Contenido del informe pericial.-- El siglo bancario.-- Normas legales sobre el secreto el secreto o siglo bancario.-- contenidas en la Convencía de Viena de 1998.-- El comisión y el Comiso Especial.-- La Superintendencia de bancos.-- Concepto de acción popular.-- Etapa procesal-informe de la Policía Nacional.-- fundamento Constitucional de la Policía Nacional.
1994
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