El juicio penal por: lavado o blanqueo de dineros provenientes del narcotrafico: (delitos de Conversión o Tranferencia de bienes y el tráfico de drogas referentes a la Legislación Ecuatoriana)
García Falconí, José Carlos
El juicio penal por: lavado o blanqueo de dineros provenientes del narcotrafico: (delitos de Conversión o Tranferencia de bienes y el tráfico de drogas referentes a la Legislación Ecuatoriana) - 1a ed - 1994 - 468 p.: 22 x 15 cm.
Incluye: Bibliografía e índice
Parte teórica sobre el delito de lavado de dinero.-- Preparar, facilitar, asegurar los resultados o garantizar la impuntualidad.-- Responsabilidad.-- Quienes lavan dinero en el Ecuador.-- otras consideraciones sobre el Sujeto Activo.-- fuentes de lavado de dinero.-- etapas del lavado de dinero.-- No a las drogas pero si en realidad: Si.-- Contenido del informe pericial.-- El siglo bancario.-- Normas legales sobre el secreto el secreto o siglo bancario.-- contenidas en la Convencía de Viena de 1998.-- El comisión y el Comiso Especial.-- La Superintendencia de bancos.-- Concepto de acción popular.-- Etapa procesal-informe de la Policía Nacional.-- fundamento Constitucional de la Policía Nacional.
1994
ACCION PENAL
BLANQUEO DE DINERO
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
DERECHO PENAL
347.077 - Juicios y Sentencias
El juicio penal por: lavado o blanqueo de dineros provenientes del narcotrafico: (delitos de Conversión o Tranferencia de bienes y el tráfico de drogas referentes a la Legislación Ecuatoriana) - 1a ed - 1994 - 468 p.: 22 x 15 cm.
Incluye: Bibliografía e índice
Parte teórica sobre el delito de lavado de dinero.-- Preparar, facilitar, asegurar los resultados o garantizar la impuntualidad.-- Responsabilidad.-- Quienes lavan dinero en el Ecuador.-- otras consideraciones sobre el Sujeto Activo.-- fuentes de lavado de dinero.-- etapas del lavado de dinero.-- No a las drogas pero si en realidad: Si.-- Contenido del informe pericial.-- El siglo bancario.-- Normas legales sobre el secreto el secreto o siglo bancario.-- contenidas en la Convencía de Viena de 1998.-- El comisión y el Comiso Especial.-- La Superintendencia de bancos.-- Concepto de acción popular.-- Etapa procesal-informe de la Policía Nacional.-- fundamento Constitucional de la Policía Nacional.
1994
ACCION PENAL
BLANQUEO DE DINERO
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
DERECHO PENAL
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