Auditoría forense: En la investigación criminal del lavado de dinero y activos.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá: Ecoe, 2006Edición: 2a ed reimprDescripción: x, 368 p.: cuadros, figuras, diagramas; 24 x 17 cm.+ CDISBN: - 978-958-648-376-6
- 363.25 - Investigación criminal-Criminalistica-Ciencia forense
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros
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Unidad Académica de Ciencias Sociales | Carrera de Derecho | 363.25 C227a 13B00473 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13B00473 |
Incluye índice Bibliografía
2006
el lavado de dinero y activos, es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país; dineros provenientes de actividades ilegales como terrorismo, trafico de drogas, corrupción administrativa, evasión fiscal, fraude corporativo, secuestro, extorsión, boleteo, trata de seres humanos y todas las conductas delictuosas contempladas por leyes de diferentes países, este negocio evoluciona por ser un delito difícil de probar dados los inconvenientes para establecer la relación de los bienes o productos con el narcotráfico u otros delitos, toma fuerza la auditoria forense e investigativa, considerada como una auditoria especializada que busca indicios y evidencias, para convertirlas en pruebas en los juicios. Quienes estén interesados en profundizar en técnicas para prevenir, detectar, investigar y comprobar el lavado de dinero y activos.
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