Auditoría forense: (Registro nro. 69306)
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| 000 -Cabecera (24) | |
|---|---|
| Campo de control interno | 01938nam a2200277Ia 4500 |
| 001 - Número de control | |
| Campo de control | UCACUE468 |
| 007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general | |
| Tipo material | ta |
| 008 - Códigos de longitud fija (40p) | |
| Campo de control de longitud fija | 210503s2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN | 978-958-648-376-6 |
| 041 ## - Código de idioma (R) | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) | spa |
| 082 ## - Número de la Clasificación | |
| Código de Clasificación | 363.25 - Investigación criminal-Criminalistica-Ciencia forense |
| 100 ## - Autor Personal | |
| Autor Personal | Cano C., Miguel |
| Término indicativo de función (R) | autor |
| 245 #0 - Titulo | |
| Titulo | Auditoría forense: |
| Subtitulo | En la investigación criminal del lavado de dinero y activos. |
| 250 ## - Mencion de edicion | |
| Mencion de edicion | 2a ed reimpr. |
| 260 ## - Editorial | |
| Ciudad | Bogotá: |
| Nombre de la Editorial | Ecoe, |
| Fecha | 2006 |
| 300 ## - Descripcion | |
| Páginas | x, 368 p.: |
| Otros detalles físicos | cuadros, figuras, diagramas; |
| Dimensiones | 24 x 17 cm.+ |
| Material de acompañamiento | CD |
| 500 ## - Nota General | |
| Nota General | Incluye índice Bibliografía |
| 513 ## - Nota de periodo de años | |
| Nota de periodo de años | 2006 |
| 520 ## - Resumen | |
| Resumen | el lavado de dinero y activos, es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país; dineros provenientes de actividades ilegales como terrorismo, trafico de drogas, corrupción administrativa, evasión fiscal, fraude corporativo, secuestro, extorsión, boleteo, trata de seres humanos y todas las conductas delictuosas contempladas por leyes de diferentes países, este negocio evoluciona por ser un delito difícil de probar dados los inconvenientes para establecer la relación de los bienes o productos con el narcotráfico u otros delitos, toma fuerza la auditoria forense e investigativa, considerada como una auditoria especializada que busca indicios y evidencias, para convertirlas en pruebas en los juicios. Quienes estén interesados en profundizar en técnicas para prevenir, detectar, investigar y comprobar el lavado de dinero y activos. |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | ARBITRAJE DE DIVISAS |
| 9 (RLIN) | 10572 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 10573 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | OPERACIONES DE LAVADO |
| 9 (RLIN) | 10574 |
| 653 ## - Palabras Claves | |
| Palabras Claves | DERECHO PENAL |
| 700 ## - Autor Personal | |
| Autor Personal | Lugo C., Danilo |
| Término indicativo de función (R) | autor |
| 9 (RLIN) | 10571 |
| 942 ## - Datos personalizados Koha | |
| Tipo de Documento | Libros |
| Deterioro (estado) | Colección | Ubicacion permanente | Ubicacion actual | Fecha de Ingreso a la Biblioteca | Prestamos | Clasificación | Código de barras | Ultima fecha de verificacion | Tipo de Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera de Derecho | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Unidad Académica de Ciencias Sociales | 02/17/2013 | 363.25 C227a 13B00473 | 13B00473 | 05/03/2021 | Libros |