TY  - BOOK
AU  - Cano C., Miguel
AU  - Lugo C., Danilo
TI  - Auditoría forense: En la investigación criminal del lavado de dinero y activos
SN  - 978-958-648-376-6
U1  - 363.25 - Investigación criminal-Criminalistica-Ciencia forense 
PY  - 2006///
CY  - Bogotá:  
PB  - Ecoe, 
KW  - ARBITRAJE DE DIVISAS
KW  - LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS
KW  - OPERACIONES DE LAVADO
KW  - DERECHO PENAL
N1  - Incluye índice Bibliografía; 2006
N2  - el lavado de dinero y activos, es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país; dineros provenientes de actividades ilegales como terrorismo, trafico de drogas, corrupción administrativa, evasión fiscal, fraude corporativo, secuestro, extorsión, boleteo, trata de seres humanos y todas las conductas delictuosas contempladas por leyes de diferentes países, este negocio evoluciona por ser un delito difícil de probar dados los inconvenientes para establecer la relación de los bienes o productos con el narcotráfico u otros delitos, toma fuerza la auditoria forense e investigativa, considerada como una auditoria especializada que busca indicios y evidencias, para convertirlas en pruebas en los juicios. Quienes estén interesados en profundizar en técnicas para prevenir, detectar, investigar y comprobar el lavado de dinero y activos
ER  -