TY  - BOOK
AU  - Portilla, Juan Carlos
AU  - Londoño, María Carmelina
TI  - Crimen financiero transnacional: : una batalla interminable para el derecho internacional
SN  - 978-84-1197-046-4
U1  - 341 Derecho internacional 
PY  - 2024///
CY  - Bogotá: 
PB  - Tirant lo Blanch, 
KW  - DELITOS
KW  - ACTIVOS
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - DELINCUENCIA FINANCIERA
KW  - DELITOS FINANCIEROS TRANSNACIONALES
N1  - Incluye índice, prólogo; Incluye bibliografía; Definición de delito financiero transnacional y tipos de delitos financieros transnacionales.-- Lavado de activos y delitos transnacionales subyacentes más comunes asociados con las tipologías de lavado de activos.-- El rol de las organizaciones internacionales como legisladores en la lucha global contra el crimen financiero transnacional.-- El régimen jurídico internacional de sanciones económicas, la delincuencia financiera transnacional y la diplomacia.-- Cumplimiento, aplicación y eficacia de la regulación internacional vigente contra los delitos financieros transnacionales.-- Problemas actuales para las organizaciones internacionales y las autoridades nacionales competentes en relación con los delitos financieros transnacionales.-- Cuatro vías para mitigar la delincuencia financiera transnacional.-- Problemas actuales para las organizaciones internacionales y las autoridades nacionales competentes en relación con los delitos financieros transnacionales.-- Cuatro vías para mitigar la delincuencia financiera transnacional
; 2024
ER  -