Crimen financiero transnacional: una batalla interminable para el derecho internacional
- 1a edición
- Bogotá: Tirant lo Blanch, 2024.
- 291 páginas: tablas; 21 x 15 centímetros
Incluye índice, prólogo.
Incluye bibliografía.
Definición de delito financiero transnacional y tipos de delitos financieros transnacionales.-- Lavado de activos y delitos transnacionales subyacentes más comunes asociados con las tipologías de lavado de activos.-- El rol de las organizaciones internacionales como legisladores en la lucha global contra el crimen financiero transnacional.-- El régimen jurídico internacional de sanciones económicas, la delincuencia financiera transnacional y la diplomacia.-- Cumplimiento, aplicación y eficacia de la regulación internacional vigente contra los delitos financieros transnacionales.-- Problemas actuales para las organizaciones internacionales y las autoridades nacionales competentes en relación con los delitos financieros transnacionales.-- Cuatro vías para mitigar la delincuencia financiera transnacional.-- Problemas actuales para las organizaciones internacionales y las autoridades nacionales competentes en relación con los delitos financieros transnacionales.-- Cuatro vías para mitigar la delincuencia financiera transnacional