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Portilla, Juan Carlos

Crimen financiero transnacional: una batalla interminable para el derecho internacional - 1a edición - Bogotá: Tirant lo Blanch, 2024. - 291 páginas: tablas; 21 x 15 centímetros

Incluye índice, prólogo.

Incluye bibliografía.

Definición de delito financiero transnacional y tipos de delitos financieros transnacionales.-- Lavado de activos y delitos transnacionales subyacentes más comunes asociados con las tipologías de lavado de activos.-- El rol de las organizaciones internacionales como legisladores en la lucha global contra el crimen financiero transnacional.-- El régimen jurídico internacional de sanciones económicas, la delincuencia financiera transnacional y la diplomacia.-- Cumplimiento, aplicación y eficacia de la regulación internacional vigente contra los delitos financieros transnacionales.-- Problemas actuales para las organizaciones internacionales y las autoridades nacionales competentes en relación con los delitos financieros transnacionales.-- Cuatro vías para mitigar la delincuencia financiera transnacional.-- Problemas actuales para las organizaciones internacionales y las autoridades nacionales competentes en relación con los delitos financieros transnacionales.-- Cuatro vías para mitigar la delincuencia financiera transnacional


2024



ISBN: 978-84-1197-046-4

Subjects--Topical Terms:
DELITOS
ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS

Subjects--Index Terms: DELINCUENCIA FINANCIERA DELITOS FINANCIEROS TRANSNACIONALES

Dewey Class. No.: 341 Derecho internacional / P852c